„Coin Signals“ -Händler in Betrugsfall von 5 Millionen Dollar verhaftet
Jeremy Spence wurde wegen Warenbetrugs und Überweisungsbetrugs angeklagt, weil er Investitionen von über 170 Personen auf der Basis von falschen Angaben gefordert hatte
Jeremy Spence, alias „Coin Signals“, wurde gestern in Rhode Island verhaftet, laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums. Spence, 24, ist ein Kryptowährungshändler, der angeblich mehr als $5 Millionen von über 170 Investoren für verschiedene Kryptowährungsfonds auf der Basis von falschen Angaben über ihre Gewinne angeworben hat.
Die Beschwerde, entsiegelt in Manhattan Bundesgericht gestern, behauptet, dass Spence erstellt und verwaltet verschiedene Investment-Pools zwischen November 2017 und April 2019, die er Investoren überzeugt, Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum in zu übertragen. Er überzeugte sie, indem er behauptete, dass sein Krypto-Handel extrem profitabel gewesen sei, mit Renditen von bis zu 148%, wenn er in Wirklichkeit durchweg mit Verlust gehandelt hatte.
Spence erstellte gefälschte Kontostände, die er den Anlegern online zur Verfügung stellte und die zeigten, dass sie mit ihren Investitionen Gewinne erzielten, während Spence tatsächlich Geld verlor. Auf diese Weise konnte er weiterhin Geld von neuen Anlegern einsammeln und einen Teil ihrer Gelder verwenden, um frühere Anleger auszuzahlen und Verluste in einer ponziartigen Art und Weise zu verbergen. Insgesamt wurden etwa 2 Mio. $, größtenteils aus den von den Anlegern eingezahlten Geldern, an andere Anleger ausgeschüttet.
Manhattan US Attorney, Audrey Strauss, kommentiert, „Jeremy Spence, alias, „Coin Signals“, hat angeblich Investoren zu seinem Kryptowährung Investitionsbetrug gelockt, indem er Renditen von bis zu 148% anpries. Spence Investitionen nicht nur nicht seine kühnen Ansprüche zu erreichen, sie konsequent Geld verloren, so dass eine $ 5 Millionen Lücke in seinen Kunden Krypto-Konten. Spence angebliche Verhalten sollte stark Signal Möchtegern-Investoren, um sich gründlich in der Kryptowährung Ökosystem zu erziehen, bevor die Beute zu investieren Betrügereien versprechen riesige Renditen für kleine Investitionen, die in der Tat zu gut sind, um wahr zu sein.“
Spence ist angeklagt wegen eines Anklagepunktes des Überweisungsbetrugs und eines Anklagepunktes des Warenbetrugs, auf die Höchststrafen von 20 Jahren Gefängnis bzw. 10 Jahren Gefängnis stehen. Der Fall wird von der Securities and Commodities Fraud Task Force des Amtes bearbeitet und Spence sollte gestern vor Magistratsrichterin Patricia A. Sullivan im US-Bezirksgericht für den Bezirk Rhode Island präsentiert werden.
