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EU nimmt Cayman Islands von schwarzer Liste der Steueroasen

7. Oktober 2020 By Lacie-Mae Durham

Caymans werden noch vor den Seychellen, einem der größten Krypto-Hubs der Welt, von der schwarzen Liste gestrichen

Die EU hat beschlossen, die Cayman Islands von ihrer schwarzen Liste der Steueroasen zu streichen. Die Region ist eine der beliebtesten Gerichtsbarkeiten für Krypto-Unternehmen und wurde im Februar dieses Jahres auf die schwarze Liste der EU gesetzt.

Reuters berichtete, dass Oman ebenfalls von der Liste der Steueroasen genommen wurde, während Barbados und Anguilla hinzugefügt wurden.

Im Jahr 2019 waren sechs Krypto-Börsen in der Region für rund 1,5 Milliarde US-Dollar an internationalen Bitcoin-Transaktionen (BTC) verantwortlich. Während die Seychellen diese Zahl bei weitem übertreffen – ein Land mit 12 Börsen, die für 36 Milliarden US-Dollar verantwortlich sind – steht das ostafrikanische Land weiterhin auf der schwarzen Liste und wurde als eine Nation eingestuft, die „nicht mit der EU kooperiert oder ihren Verpflichtungen nicht völlig nachgekommen ist“.

BitMEX, ein Krypto-Börsenriese mit Sitz auf den Seychellen, wurde vor kurzem von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) beschuldigt, eine nicht registrierte Handelsplattform zu betreiben und gegen die Anti-Geldwäsche-Bestimmungen zu verstoßen. Die CFTC reichte eine Zivilklage gegen fünf Unternehmen und drei Personen ein, die im Verdacht stehen, die Börse zu besitzen und zu betreiben.

Die Kommission behauptete, BitMEX habe seit seiner Gründung im Jahr 2014 illegal fremdfinanzierte Handelsdienstleistungen für Einzelhändler mit einem fiktiven Wert von einer Billion US-Dollar angeboten. Während die Krypto-Börse erfolgreich war, macht die CFTC geltend, sie habe es versäumt, „die grundlegendsten Compliance-Verfahren“ zu durchlaufen.

Der US-Staatsanwalt des Bezirks New York klagte auch mehrere Führungskräfte wegen Verstoßes und Verschwörung zum Verstoß gegen das Bankgeheimnisgesetz an.

Laut Allison Nolan, der Gründerin eines Anbieters von Governance-Lösungen namens Athena International Management, sind die Cayman Islands ein Standort mit „solider Regulierung“, der strenge „Know your Customer“- (KYC) und Anti-Geldwäsche-Kontrollen durchsetze.

„Teil des soliden Rechtsrahmens der Cayman Islands ist der innovative Ansatz zur Regulierung virtueller Vermögenswerte. So hat die Regierung der Cayman Islands im Mai das Virtual Assets (Service Providers) Law 2020 verabschiedet, das die Regulierung von Geschäften mit virtuellen Vermögenswerten sowie die Registrierung und Lizenzierung von Personen vorsieht, die Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte anbieten“, erklärte Nolan.

Nolan fügte hinzu, dass alle lokalen regulierten Unternehmen strenge Anforderungen an die Cybersicherheit erfüllen müssen.

Das Europäische Parlament erstellte die schwarze Liste der EU als Reaktion auf die Informationen, die in den Panama und Paradise Papers durchgesickert waren.

Gerichtsbarkeiten auf der schwarzen Liste drohen ein geschädigter Ruf, strengere Kontrollen ihrer Finanztransaktionen und das Risiko, EU-Gelder zu verlieren.