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Gericht in Rotterdam verurteilt niederländische Dark-Web-Geldwäscher

27. Oktober 2020 By Lacie-Mae Durham

Das Bezirksgericht Rotterdam ließ das Ehepaar 2.532 BTC und 250.000 € einbüßen
Das Bezirksgericht Rotterdam der Niederlande verurteilte ein Paar wegen Geldwäscherei auf Dark-Web-Plattformen. Das Gericht konnte dem Ehepaar aus der Stadt Hilversum 2.532 Bitcoins (rund 29 Millionen US-Dollar) abnehmen.

Der Mann und seine Frau wurden wegen Geldwäsche zu zwei bzw. zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Beide Verdächtigen erhielten außerdem individuelle Geldstrafen in Höhe von 45.000 € (53.137 USD) und wurden aufgefordert, 138.000 € (162.955 USD) und 40.000 USD einzubüßen.

Das Ehepaar wurde von der niederländischen Staatsanwaltschaft strafrechtlich verfolgt mit der Begründung, dass es innerhalb von zweieinhalb Jahren mehr als 16 Millionen Euro (18,9 Millionen USD) gewaschen habe. Zuvor wurde festgestellt, dass ein Großteil der Bitcoins in ihrem Besitz aus dubiosen Transaktionen im Dunkelnetz stammte.

„Die Trader aus Hilversum kauften Bitcoins im Wert von mehreren Millionen Euro in bar von Privatpersonen und Unternehmen. Der Handel mit Bitcoins war den Steuerbehörden nicht bekannt“, erklärte das Gericht.

Im Gerichtsurteil wird erläutert, weshalb die Verdächtigen zwei getrennte Summen von 1.488 BTC und 1.044 BTC bezahlen und 250.000 € (295.256 USD) in bar beschlagnahmt wurden. Das Gericht fügte hinzu, dass das Ehepaar bei Privatpersonen und Unternehmen Bitcoin gekauft hatte, um große Bargeldsummen in Euro umzutauschen. Diese Transaktionen wurden den niederländischen Behörden nicht gemeldet und erfolgten anhand von Methoden, die die Anonymität ihrer Kunden wahren würden.

„Die Händler verlangten von den Kunden keine Ausweispapiere, während oft große Beträge gehandelt wurden. Die Verdächtigen, ein Mann und seine Frau, kamen über Anzeigen im Internet und eine Plattform im Dark Web mit Kunden in Kontakt. Viele der gehandelten Bitcoins trugen Spuren des Dark Web“, berichtet das Dokument.

Das Gericht erklärte, dass diese Tauschgeschäfte in der Regel in einem bestimmten Fastfood-Restaurants in einer Großstadt stattfinden, ohne jegliche Sorgfaltspflicht oder KYC-Verfahren. Dark-Web-Verbrecher erhalten so in der Regel einen erheblichen Vorteil und können ihre Bitcoins in Fiat-Währung umtauschen, ohne die üblichen Kontrollmechanismen von Fiat-Krypto-Börsen zu durchlaufen.

Schließlich entschied das Gericht, dass die vom Ehepaar erworbenen Bitcoins mit Spuren von Aktivitäten im Dark Web behaftet waren. Die Kryptowährung wurde weitgehend mit kriminellen Aktivitäten wie Kinderpornographie und Auftragsmord in Verbindung gebracht. Die Behörden verwenden sie häufig, um diese illegalen Märkte aufzuspüren.