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Bank of China behauptet, dass Glücksspiel-Websites USDT zum Waschen von Geldern verwenden

23. Oktober 2020 By Lacie-Mae Durham

Die Vorgänge sind Teil einer umfassenderen Untersuchung in den vergangenen Monaten, die dazu führte, dass die Bankkonten von Kryptohändlern eingefroren wurden

Die People’s Bank of China (PBoC) hat angekündigt, hart gegen illegale Online Glücksspielaktivitäten vorzugehen, bei denen Kryptowährungen für den grenzüberschreitenden Kapitalfluss eingesetzt werden. Diese Ankündigung erfolgte in einem Blogbeitrag, der am vergangenen Donnerstag, dem 22. Oktober, im WeChat veröffentlicht wurde und in dem die jüngste Rolle der Zentralbank bei der Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden bei der Unterbindung von Online Glücksspielaktivitäten beschrieben wird.

Die Zentralbank erklärte, dass diese Sites normalerweise mit Hilfe von ausländischen Servern eingerichtet werden und eine Vielzahl von Möglichkeiten bieten, um inländischen Benutzern die Möglichkeit zu geben, die Kapitalkontrolle des Landes zu umgehen. Dies gibt den Benutzern eine Möglichkeit, Geld nach Übersee zu überweisen.

Die jüngste Operation betraf die Zweigstelle der PBoC in der Stadt Huizhou in der Provinz Guangdong, wo sie in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei drei Glücksspielstandorte auflöste und 77 Verdächtige festnahm, die Tether (USDT) bei grenzüberschreitenden Transaktionen zum Waschen ihrer Einnahmen benutzten.

„Die Filiale der People’s Bank of China in Guangzhou hat Maßnahmen ergriffen, um die organisatorischen Sicherheiten zu stärken, die Überwachung der Transaktionen zu verbessern, die Verbindungen zwischen Polizei und Bank zu stärken und eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung zu betreiben, um gegen die „Funding Chains“ des grenzüberschreitenden Glücksspiels vorzugehen und Maßnahmen zu ergreifen, um praktische Ergebnisse zu erzielen“, so der Blogbeitrag.

Das Geld, das gewaschen wurde, belief sich auf fast 120 Millionen Yuan (18 Millionen Dollar).

„Der Fall betrifft nicht nur Banküberweisungen, sondern auch virtuelle Währungen und wurde auf mehreren Ebenen gewaschen, so dass der Kapitalfluss extrem schwer fassbar war“, hieß es weiter.

Diese Fälle sind Teil eines viel umfassenderen Trends, den die chinesischen Behörden in den letzten Monaten in Bezug auf illegale wirtschaftliche Aktivitäten verfolgten und der angeblich dazu führte, dass viele Bankkonten chinesischer Kryptonutzer von den Strafverfolgungsbehörden eingefroren wurden.

Im vergangenen Sommer haben einige wenige Krypto-Over-the-Counter-Händler in sozialen Medien gepostet, als sie bemerkten, dass ihre Bankkonten eingefroren wurden. Dies war auf Gelder zurückzuführen, die sie erhalten hatten und die anscheinend mit Aktivitäten wie Online Glücksspielen, Schneeballsystemen und Telekommunikationsbetrug in Verbindung standen.

Zu diesem Zeitpunkt deuteten Berichte darauf hin, dass die Aktionen von der Polizei der Provinz Guangdong durchgeführt wurden und dass das Ausmaß der Operation Auswirkungen auf mehrere tausend Menschen haben könnte.

Seitdem ist die Situation eskaliert. Mehrere Krypto-OTC-Händler wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen, um sie bei ihren Ermittlungen zur Geldwäsche zu unterstützen, wobei sie befürchten, dass ihre OTC Desks bei der Erleichterung von Kryptotransaktionen für illegale Aktivitäten eine Rolle gespielt haben könnten.

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