Home > CRA erbittet erzwungene Übergabe von Kundendaten von Coinsquare

CRA erbittet erzwungene Übergabe von Kundendaten von Coinsquare

9. November 2020 By Lacie-Mae Durham

Die CRA hat erklärt, dass sie die Dokumente nutzen will, um Steuerbetrug zu unterbinden.

Die kanadische Steuerbehörde (CRA) hat einen Richter gebeten, die in Toronto ansässige Krypto-Börse Coinsquare anzuweisen, Informationen über alle ihre Kunden zu übermitteln. Dieser Schritt erinnert an das Vorgehen der IRS in den Vereinigten Staaten.

Die CRA hat erklärt, dass diese Informationen benötigt werden, um Steuerbetrug und die Schaffung einer Schattenwirtschaft zu bekämpfen.

Im vergangenen September hatte die CRA in einem Antrag an das Bundesgericht beantragt, dass ein Richter dem Unternehmen die Informationen aushändigt. Die fraglichen Informationen betrafen Dokumente über Kunden, die auf die Gründung des Unternehmens im Jahr 2013 zurückgingen.

Die Agentur gab an, dass unter anderem Steuerbetrug ein großes Problem darstelle, und die Nationale Post erklärte, dass es nicht genügend Details gebe, um den Plan der CRA als Ganzes zu bestimmen. Die kanadische National Post spekulierte jedoch, dass die CRA diese Dokumente verwenden würde, um von den Kunden eingereichte frühere Steuererklärungen mit den in den Coinsquare-Dokumenten erwähnten Transaktionsdetails zu vergleichen.

Die Einreichung ist die erste dieser Art in Kanada

Es gibt auch Spekulationen, dass diese Untersuchung nicht das Ende der Untersuchungen sein könnte. David Piccolo, ein kanadischer Steueranwalt, fügte hinzu, dass die CRA in Zukunft möglicherweise Prüfungen mit diesen Dokumenten durchführen wird. Wenn eine Person oder Organisation, gegen die ermittelt wird, nicht in den Unterlagen des Unternehmens erscheint, wäre sie noch lange nicht am Ende ihrer Untersuchung.

„Die CRA könnte diese Informationen nutzen, um im Wesentlichen zu versuchen, bestimmte Transaktionen zu überprüfen oder mit dem abzugleichen, was in den Steuerunterlagen der Kanadier berichtet wurde. Dann führt die CRA ihre interne Risikobewertung durch [um zu bestimmen], ob es sich lohnt, diese bei der Prüfung zu verfolgen“, sagte er.

Die CRA würde nicht offenlegen, ob diese Überprüfung der Kunden von Coinsquare mit anderen Aktivitäten aus jüngster Zeit zusammenhängt.

Anfang dieses Jahres verhängte die Ontario Securities Commission 2,2 Millionen CAD $ (ca. 155 Millionen USD) an Sanktionen und Kosten gegen die Firma, nachdem Informationen eines Whistleblowers gezeigt hatten, dass auf der Plattform gefälschter Handel stattfand. Nachdem Coinsquare den Whistleblower gefeuert hatte, versuchte das Unternehmen, das Problem zu vertuschen.

Es wird spekuliert, dass die CRA diese Untersuchung auch dazu nutzen könnte, anderen Händlern ein Beispiel zu geben, die versuchen, mithilfe von Kryptowährung Steuern zu vermeiden. Sie könnte auch als Warnung für Kriminelle dienen, die die Verwendung von Kryptowährung in Untergrundmärkten planen.

Der Chief Executive Officer von Coinsquare, Stacy Hosiak, verteidigte die Legalität ihrer Geschäfte.

„Coinsquare unterhält einen robusten Kunden-Verifizierungsprozess, und wir wissen, dass unsere Kunden alle geltenden kanadischen Gesetze in Bezug auf ihre Krypto-Handelsaktivitäten einhalten“, sagte Hosiak.